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广州警方跨省全链条打掉一电信收集欺骗团伙

  中新网广州6月15日电 (记者 程景伟)广州警方15日传递,用时近6个月的艰辛侦察和跨省收网,该市警方将一个暗藏在海南省儋州市和四川省绵阳市、特地假充网贷平台客服施行电信收集欺骗的立功团伙局部成员全部抓获。

  2019年10月,广州海珠警方接到李师长教师报警后参与睁开查询拜访,确认了李师长教师信誉卡内的28000元资金被立功怀疑人以花费的体式格局,分三次转入了“吴某某”账户。接着,这笔资金再被人经过多个银行卡和第三方平台账户停止多级拆分流转,终极会合转入了海南省儋州市和四川省绵阳市的几个账户。

  经过剖析比对,警方还发明,此中多张银行卡账户触及天下范畴内的多宗电信收集欺骗案,经过这些账户的日均资金流水达20余万元。

  综合上述侦察研判,警方剖析出,暗藏在该案面前的是一个为电信收集欺骗停止“洗钱”的业余团伙。该团伙躲藏在绵阳市,担任对欺骗资金停止拆分和层层流转,终极将赃款洗白。其与欺骗关键中的“话务组”“存款组”严密勾联,合作明白,配合构成了电信收集欺骗立功链。

  警方逐渐深化排查,接踵锁定了暗藏在儋州市内担任话务组的符某其(男,32岁)和担任存款组的符某鹏(男,20岁)等10名立功怀疑人,以及藏匿在绵阳市内、由立功怀疑人马某(男,23岁)构造的“洗钱”团伙。

  2020年1月2日,警方在儋州市和绵阳市同步施行跨省收网举动,从当日8时至11时许前后将符某其、符某鹏、马某等13名立功怀疑人抓获归案,缉获作案手机50部、银行卡60余张等作案东西一批。

  经审问,符某其等立功怀疑人接踵招认,其假充网贷平台客服职员施行电信收集欺骗的现实,并交接团伙中心成员、幕后老板符某称已在警方收网举动前逃窜。

  5月21日9时许,在海南省儋州市复兴小道某旅店的一间客房内,团伙中心成员符某称(男,36岁)被警方抓获。

  今朝,立功怀疑人符某称已被警方依法刑事扣留,立功怀疑人符某其、马某等已被依法拘捕。该团伙触及天下范畴内案件11宗,涉案资金50余万元,并解冻其涉案账户70余个。案件仍在进一步侦办中。

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